Završena vanredna inspekcija u Sberbank Ukrajina

Narodna banka Ukrajine završila vanrednu inspekciju u ukrajinskoj podružnici Sberbank Rusije

Sberbank Rusija objavila je da je Narodna banka Ukrajine završila vanrednu inspekciju ukrajinske podružnice Sberbank Rusije  kako bi izvršila procjenu usklađenosti Banke sa zakonskim uslovima finansijskog nadzora. U skladu sa ukrajinskim zakonom o finansijskom nadzoru jedan od najvažnijih zadataka Banke je blokiranje finansijskih operacija pojedinaca uvrštenih u listu počinilaca terorističkih aktivnosti odnosno onih na koje se primjenjuju sankcije (uzimajući u obzir preporuke FAFT-e).

U tom smislu, ukrajinska podružnicaSberbank Rusije napominje da je preduzela sve neophodne mjere, uključujući uvođenje informacionih sistema koji blokiraju takve informacije, što je potvrdila i inspekcija Narodne banke Ukrajine.

Inspekcijom nisu utvrđeni nikakvi prekršaji koji bi mogli dovesti do legalizacije sredstava stečenih kao rezultat kriminalnih aktivnosti (pranje novca) ili finansiranje terorizma preko Ukrajinske podružnice Sberbank Rusije.